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                                                  澳门娱乐平台_浙江伟星新型建材股份有限公司第三届董事会第五次集会会议决策通告

                                                  日期:2018-07-12 / 人气: / 来源:

                                                    证券代码:002372 证券简称:伟星新材(002372,股吧)通告编号:2014-008

                                                    浙江伟星新型建材股份有限公司

                                                    第三届董事会第五次集会会议决策通告

                                                    浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                    公司第三届董事会第五次集会会议的关照于2014年4月4日以传真或电子邮件等方法发出,并于2014年4月14日下战书在临海市临海大道1号华侨大旅馆二楼集会会议厅以现场表决方法召开。本次集会会议应出席董事9人,现实亲身出席董事9人。集会会议由公司董事长金红阳老师主持,公司监事、高级打点职员列席了集会会议。本次集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的划定。

                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                    经与会董事逐项当真审议,集会会议以记名投票表决的方法通过了如下议案:

                                                    1、集会会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了《公司2013年度总司理事变陈诉》。

                                                    2、集会会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了《公司2013年度财政决算方案》。本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

                                                    3、集会会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了《公司2013年度利润分派预案》。

                                                    公司拟以现有总股本337,220,000股为基数,向全体股东按每10股派发明金盈利8元(含税),共计派发269,776,000.00元,并以成本公积金向全体股东按每10股转增3股,转增金额未高出陈诉期末“成本公积——股本溢价”的余额。独立董事对公司2013年度利润分派预案颁发了独立意见,刊登于巨潮资讯网()。该利润分派预案切合有关法令、礼貌、部分规章、类型性文件和公司分派政策。

                                                    本议案须提交公司2013年度股东大会审议。假如本预案经公司年度股东大会审议通事后,提请股东大会授权董事会治理注册成本改观、《公司章程》修改等相干事件。

                                                    4、集会会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了《关于召募资金年度存放与行使环境的专项陈诉》。

                                                    该陈诉刊载于2014年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。保荐机构东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券(000686,股吧)”)对公司召募资金年度存放与行使环境颁发了核查意见,年审机构天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)(以下简称“天健管帐师事宜所”)出具了天健审[2014]2879号《召募资金年度存放与行使环境鉴证陈诉》,核查意见及鉴证陈诉刊登于巨潮资讯网()。

                                                    5、集会会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了《公司2013年度董事会事变陈诉》。本议案须提交公司2013年度股东大会审议,详细内容详见《公司2013年度陈诉》。

                                                    公司第二届董事会独立董事孙维林老师、郑丽君密斯、毛美英密斯以及第三届董事会独立董事罗文花密斯、章击舟老师、王陆冬密斯向董事会提交了《独立董事2013年度述职陈诉》,个中罗文花密斯、章击舟老师、王陆冬密斯将在公司2013年度股东大会长举办述职,详细内容刊登于巨潮资讯网()。

                                                    6、集会会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了《公司2013年度内部节制自我评价陈诉》。

                                                    公司独立董事就《公司2013年度内部节制自我评价陈诉》颁发了核查意见,详细内容刊登于巨潮资讯网()。

                                                    7、集会会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了《公司2013年度陈诉》及其择要。本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

                                                    《公司2013年度陈诉》及其择要刊登于巨潮资讯网(),年度陈诉择要登载于2014年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

                                                    8、集会会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了《公司2013年度社会责任陈诉》。

                                                    该陈诉刊登于巨潮资讯网()。

                                                    9、集会会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》。

                                                    按照董事会审计委员会对天健管帐师事宜所2013年度开展公司审计事变环境的总结评价及保举意见,公司拟续聘天健管帐师事宜所接受公司2014年度的审计机构,任期一年。

                                                    本议案须提交公司2013年度股东大会审议。公司独立董事就该事项颁发了考核意见,详细内容刊登于巨潮资讯网()。

                                                    10、集会会议以5票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了《关于公司2014年过活常关联买卖营业的议案》。关联董事金红阳老师、章卡鹏老师、张三云老师、谢瑾琨老师回避表决。

                                                    详细内容详见公司于2014年4月16日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《公司一般关联买卖营业估量通告》。

                                                    11、集会会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了《关于修改〈公司章程〉相干条款的议案》。

                                                    按照公司一般策划必要以及相干法令礼貌的划定,公司拟修改《公司章程》的相干条款,详细详见附件《〈公司章程〉修改条款比较》。修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网()。

                                                    本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

                                                    12、集会会议以6票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了《关于调解公司独立董事补助的议案》。

                                                    公司拟从2014年起,将独立董事的补助调解为8万元(含税)。

                                                    独立董事罗文花密斯、章击舟老师、王陆冬密斯回避表决,但颁发了相干意见。本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

                                                    13、集会会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

                                                    公司定于2014年5月6日在临海市临海大道1号华侨大旅馆二楼集会会议厅召开公司2013年度股东大会。详细内容详见公司于2014年4月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《公司关于召开2013年度股东大会的关照》。

                                                    三、备查文件

                                                    1、公司第三届董事会第五次集会会议决策。

                                                    2、独立董事颁发的有关独立意见。

                                                    3、东北证券出具的相干核查意见。

                                                    4、天健管帐师事宜所出具的相干陈诉。

                                                    特此通告。

                                                    浙江伟星新型建材股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                    2014年4月16日

                                                    附件:

                                                    《公司章程》修改条款比较

                                                    项目

                                                    原条款内容

                                                    修改后的条款内容

                                                    第十五条

                                                    天然人股东章卡鹏老师和张三云老师于2011年3月10日签定《同等动作协议》,该协议约定,两边在直接或间接推行股东权力和任务方面始终保持同等动作。

                                                  作者:澳门娱乐平台